A bankok válaszai a NER-hez köthető pénzmosás kapcsán
Friss információk érkeztek arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem cáfolta azt az értesülést, miszerint felfüggesztették egyes Rogán Antalhoz köthető, több milliárd forintos átutalások teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva. Az ügy részletezésekor Magyar Péter egy Facebook-videóban említette, hogy a NAV tudomása szerint több, a NER-hez közel álló stróman számlája is zárolásra került.
Magyar Péter hozzátette, hogy a NAV szigorú szabályozások szerint csupán 7 napig tarthatja fenn a pénzeszközök felfüggesztését, és ez csak rendőrségi eljárás esetén terjed ki a zárolásra. Ebből kifolyólag felszólította a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett tranzakciók ügyében tegyen rendőrségi feljelentést, lehetővé téve ezzel a nyomozóhatóságok számára a milliárdok eredetének kivizsgálását. Emellett kérte a bankok compliance részlegeit, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a gyanús ügyletek jelentésére a NAV felé.
A Telex munkatársai megkerestek több hazai bankot is, hogy megtudják, hogyan reagálnak az érintett ügyletekre, illetve terveznek-e bejelentéseket a gyanús pénzmozgásokkal kapcsolatban. Az Unicredit Bank válaszában hangsúlyozta, hogy folyamatosan monitorozzák a tranzakciókat, végeznek belső vizsgálatokat, és pénzmosás gyanúja esetén közlik az illetékes hatóságokkal, így például a NAV-val is együttműködnek.
Az OTP Bank a válaszában megjegyezte, hogy a banktitok védelme érdekében nem tudnak részletes információt adni, de általánosan elmondták, hogy kiemelten kezelik a pénzmosás elleni törvényi előírások betartását. A bank külön pénzmosás megelőzéssel foglalkozó osztályt üzemeltet az ügyletek monitorozása érdekében.
Az MBH Bank tájékoztatása szerint a bank kiemelten figyel a pénzmosás megelőzésére, és ha olyan adatokat észlelnek, amelyek bűncselekményre utalhatnak, azt haladéktalanul jelzik a NAV felé. Az MBH hangsúlyozta, hogy a leggyakoribb pénzmosási eseteket folyamatosan figyelemmel kísérik, így például a gyanús ATM használatot vagy nem szokványos tranzakciókat.
Válaszul a cikkünk megjelenésére a Gránit Bank is nyilatkozott, megerősítve, hogy kötelezően betartják a pénzmosás ellenes jogszabályokat és részt vesznek a pénzügyi információs egység felé történő bejelentésekben. Folyamatos tranzakciófigyelést végeznek, és pénzmosás gyanúja esetén haladéktalanul értesítik a hatóságokat.
